普及反洗錢知識(shí)增強(qiáng)反洗錢意識(shí)

2019-07-01 11:38　來源：駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯：閆繼華

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摘要：該行在進(jìn)行宣傳的過程中，除了介紹金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作內(nèi)容外，還向群眾詳細(xì)講解“何謂洗錢”“洗錢的危害”“洗錢的方式”以及“如何反洗錢”，通過串講的形式，群眾全面了解反洗錢工作，自覺配合和參與金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，營造全社會(huì)共同防范和打擊洗錢犯罪的良好氛圍，從源頭上減少洗錢犯罪...

自開展反洗錢工作以來，我國金融機(jī)構(gòu)在中國人民銀行的監(jiān)督和管理下取得了一系列顯著的成績，得到了金融行動(dòng)特別工作組（FATF）和國際社會(huì)的廣泛認(rèn)可與肯定。新蔡農(nóng)商銀行在開展反洗錢工作的過程中，緊緊圍繞“普及反洗錢知識(shí)、增強(qiáng)反洗錢意識(shí)、共筑反洗錢防線”的理念，總結(jié)出具有自身特色的反洗錢工作模式。

健全內(nèi)控機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督考核。該行堅(jiān)持反洗錢“一把手責(zé)任制”，董事長任反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長統(tǒng)一推進(jìn)反洗錢工作開展，各部門和各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人任組員負(fù)責(zé)具體落實(shí)反洗錢各項(xiàng)工作。同時(shí)，將反洗錢工作開展情況作為重點(diǎn)納入領(lǐng)導(dǎo)年度考核和網(wǎng)點(diǎn)績效考核，確保反洗錢工作能夠落到實(shí)處。

加大培訓(xùn)力度，建設(shè)反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。該行將反洗錢知識(shí)作為員工入職、上崗的必學(xué)內(nèi)容，讓員工充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性和必要性。選取反洗錢典型案例研究學(xué)習(xí)，提升員工的反洗錢能力和業(yè)務(wù)水平。同時(shí)，開展形式多樣、內(nèi)容廣泛的反洗錢宣傳。除通過營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和宣傳工作臺(tái)等固有的宣傳平臺(tái)進(jìn)行宣傳之外，還將反洗錢宣傳工作與整村授信、網(wǎng)格化營銷等工作有機(jī)結(jié)合，將宣傳陣地延伸到客戶家門口，使宣傳受眾更加廣泛。該行在進(jìn)行宣傳的過程中，除了介紹金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作內(nèi)容外，還向群眾詳細(xì)講解“何謂洗錢”“洗錢的危害”“洗錢的方式”以及“如何反洗錢”，通過串講的形式，群眾全面了解反洗錢工作，自覺配合和參與金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，營造全社會(huì)共同防范和打擊洗錢犯罪的良好氛圍，從源頭上減少洗錢犯罪活動(dòng)發(fā)生。

反洗錢工作是一項(xiàng)長期的系統(tǒng)工程，任重道遠(yuǎn)、道阻且長，有著堅(jiān)定信念的新蔡農(nóng)商人始終不忘“服務(wù)三農(nóng)”的初心，將在反洗錢的道路上繼續(xù)砥礪前行、不斷探索創(chuàng)新符合城鄉(xiāng)實(shí)際的反洗錢工作新方法，與社會(huì)各界共同推動(dòng)反洗錢工作邁上新臺(tái)階?！　。ㄐ虏剔r(nóng)商銀行宣）

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