工行駐馬店分行構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)金融“反洗錢”防線

2018-08-09 08:58　來源：駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯：wtt

發(fā)送短信 zmdsjb 到 10658300 即可訂閱《駐馬店手機(jī)報(bào)》，每天1毛錢，無GPRS流量費(fèi)。

摘要： □韓旭本報(bào)訊近日，工行駐馬店分行按照有關(guān)要求，嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)控管理，建立健全反洗錢工作監(jiān)督檢查、內(nèi)控防范機(jī)制，構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)金融“反洗錢”的防線。業(yè)務(wù)檢查是促

□韓旭

本報(bào)訊近日，工行駐馬店分行按照有關(guān)要求，嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)控管理，建立健全反洗錢工作監(jiān)督檢查、內(nèi)控防范機(jī)制，構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)金融“反洗錢”的防線。

業(yè)務(wù)檢查是促進(jìn)電子銀行內(nèi)控合規(guī)建設(shè)的重要手段，重點(diǎn)檢查企業(yè)網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私交易限額設(shè)置、企業(yè)網(wǎng)銀大額頻繁交易、企業(yè)及個(gè)人電子銀行客戶注冊與變更業(yè)務(wù)、U盾、電子密碼器、口令卡管理與發(fā)放、日常管理監(jiān)督等電子銀行業(yè)務(wù)制度執(zhí)行情況。

作為網(wǎng)絡(luò)金融渠道“反洗錢”的重點(diǎn)，該行嚴(yán)格網(wǎng)上銀行開戶審批流程，從源頭把好關(guān)，要求經(jīng)辦人員必須認(rèn)真審核企業(yè)法人資格及辦理的真實(shí)意愿，規(guī)范辦理注冊及變更業(yè)務(wù)。同時(shí)，特別關(guān)注個(gè)別企業(yè)網(wǎng)上銀行交易頻繁、交易量大的現(xiàn)象，并對其進(jìn)行分析，及時(shí)了解資金動(dòng)向，通過對交易異常情況監(jiān)控，切實(shí)防范客戶利用電子銀行從事洗錢行為。

責(zé)任編輯：wtt

(原標(biāo)題：駐馬店網(wǎng))

版權(quán)聲明：

1.凡本網(wǎng)注明“來源：駐馬店網(wǎng)”的所有作品，均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品，未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的，應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用，并注明“來源：駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺和個(gè)人，不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問予以追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。

駐馬店日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)法律顧問單位：上海市匯業(yè)（武漢）律師事務(wù)所

首席法律顧問：馮程斌律師

2.凡本網(wǎng)注明“來源：XXX（非駐馬店網(wǎng)）”的作品，均轉(zhuǎn)載自其他媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如其他個(gè)人、媒體、網(wǎng)站、團(tuán)體從本網(wǎng)下載使用，必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”，并自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任，否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。

3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的作品，請與我們?nèi)〉寐?lián)系，我們會(huì)及時(shí)修改或刪除。