建行駐馬店分行提升反洗錢工作水平
摘要:本報訊 (通訊員 徐登云)日前,為進一步規(guī)范反洗錢合規(guī)管理工作,指導、督促各支行切實履行反洗錢職責,認真落實反洗錢義務,提高反洗錢、反恐怖融資及防控融資風險擴散的
本報訊 (通訊員 徐登云)日前,為進一步規(guī)范反洗錢合規(guī)管理工作,指導、督促各支行切實履行反洗錢職責,認真落實反洗錢義務,提高反洗錢、反恐怖融資及防控融資風險擴散的能力,建行駐馬店分行著力強化對客戶身份識別,從源頭化解洗錢風險隱患。
該行通過三道關口進行客戶身份識別。一是初次識別。各支行在與客戶建立業(yè)務關系、發(fā)生特定類型交易之前,采取核對客戶的有效身份證件或其他身份證明等識別措施,保證客戶身份信息完整、真實。二是持續(xù)識別。該行要求各支行在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間,要持續(xù)開展對客戶身份的識別,及時更新客戶身份證件及留存客戶信息,及時提示客戶更新身份證件及信息。三是重新識別。當出現(xiàn)如客戶更新身份證件及留存信息、客戶行為與交易情況出現(xiàn)異常等情況時,為了構建真實、完整、全面的客戶信息基礎數(shù)據(jù)庫,要重新對客戶身份進行識別,進一步確認客戶的真實意圖,有效地規(guī)避洗錢風險。
責任編輯:yss
(原標題:駐馬店網(wǎng))
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版權聲明:
1.凡本網(wǎng)注明“來源:駐馬店網(wǎng)”的所有作品,均為本網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)書面授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺和個人,不得侵犯本網(wǎng)應有權益,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),本網(wǎng)將授權常年法律顧問予以追究侵權者的法律責任。
駐馬店日報報業(yè)集團法律顧問單位:上海市匯業(yè)(武漢)律師事務所
首席法律顧問:馮程斌律師
2.凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非駐馬店網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網(wǎng)站、團體從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”,并自負相關法律責任,否則本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權的作品,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時修改或刪除。














豫公網(wǎng)安備 41170202000005號