建行駐馬店分行提升反洗錢工作水平

2018-08-06 08:47　來源：駐馬店網(wǎng) 責任編輯：yss

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摘要：本報訊（通訊員徐登云）日前，為進一步規(guī)范反洗錢合規(guī)管理工作，指導、督促各支行切實履行反洗錢職責，認真落實反洗錢義務，提高反洗錢、反恐怖融資及防控融資風險擴散的

本報訊（通訊員徐登云）日前，為進一步規(guī)范反洗錢合規(guī)管理工作，指導、督促各支行切實履行反洗錢職責，認真落實反洗錢義務，提高反洗錢、反恐怖融資及防控融資風險擴散的能力，建行駐馬店分行著力強化對客戶身份識別，從源頭化解洗錢風險隱患。

該行通過三道關口進行客戶身份識別。一是初次識別。各支行在與客戶建立業(yè)務關系、發(fā)生特定類型交易之前，采取核對客戶的有效身份證件或其他身份證明等識別措施，保證客戶身份信息完整、真實。二是持續(xù)識別。該行要求各支行在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，要持續(xù)開展對客戶身份的識別，及時更新客戶身份證件及留存客戶信息，及時提示客戶更新身份證件及信息。三是重新識別。當出現(xiàn)如客戶更新身份證件及留存信息、客戶行為與交易情況出現(xiàn)異常等情況時，為了構建真實、完整、全面的客戶信息基礎數(shù)據(jù)庫，要重新對客戶身份進行識別，進一步確認客戶的真實意圖,有效地規(guī)避洗錢風險。

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(原標題：駐馬店網(wǎng))

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