駐馬店網訊（通訊員 魏慧美）為進一步增加員工合規案防意識及反洗錢管理水平，切實貫徹落實《中原銀行駐馬店分行"管控關鍵環節 強化合規管理 防范案件風險"暨合規技能大練兵專項活動方案》文件精神，近日，分行合規審計部開展了合規案防及反洗錢業務培訓。各支行、部合規管理與風險操作管理員及會計主管共計91人參加了培訓。

 本次培訓主要圍繞兩項內容展開，認真學習了銀行從業人員三十個嚴禁、員工行為準則，同時合規審計部對員工違規行為處理及案件風險防控管理進行了詳細講解；學習了反洗錢工作內控制度、分析反洗錢可疑交易分析及疑難問題，合規審計部全面闡述了洗錢等可疑交易分析要點，嚴格履行客戶身份核實制度，從源頭上把好反洗錢工作的第一道防線。培訓結束后進行了隨堂測試檢驗了培訓效果。

 通過本次培訓，參培人員對員工合規管理及反洗錢工作有了更深入的認識，使合規管理理念更好的融入到日常的工作中，從而全面提高該行的合規管理水平，促進該行各項業務穩健快速發展。