農(nóng)行駐馬店分行深入推進(jìn)反恐怖融資工作

2016-04-20 08:23　來源：駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯：xmx

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摘要：本報訊（通訊員樊瑞忠）自《中華人民共和國反恐怖主義法》于今年1月1日施行以來，農(nóng)行駐馬店分行根據(jù)人民銀行和上級行要求認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)，多措并舉加強(qiáng)反恐怖融資工作

本報訊（通訊員樊瑞忠）自《中華人民共和國反恐怖主義法》于今年1月1日施行以來，農(nóng)行駐馬店分行根據(jù)人民銀行和上級行要求認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)，多措并舉加強(qiáng)反恐怖融資工作。

把握重點(diǎn)。將反恐怖融資工作列入該行2016年內(nèi)控合規(guī)工作要點(diǎn)，嚴(yán)格遵守國家反恐怖主義各項法律規(guī)定，積極配合人民銀行依法進(jìn)行涉嫌恐怖主義融資調(diào)查，嚴(yán)格查驗客戶身份，對客戶身份不明或拒絕身份查驗的客戶，拒絕為其提供服務(wù)。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)。該行要求各支行、各部室認(rèn)真組織培訓(xùn)，全面提升員工反恐怖融資的知識水平和業(yè)務(wù)技能，增強(qiáng)反恐怖主義工作敏感性，積極制定措施，落實(shí)文件要求，有效防控洗錢和恐怖融資風(fēng)險。

強(qiáng)化監(jiān)測。該行鑲嵌入跨境匯款系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，并將其錄入客戶風(fēng)險等級分類系統(tǒng)。針對客戶、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品等實(shí)際，結(jié)合近年來涉恐交易監(jiān)測情況，從交易主體、金額、頻率、業(yè)務(wù)產(chǎn)品、渠道、地區(qū)等維度，對恐怖融資風(fēng)險進(jìn)行全方位監(jiān)測，并將監(jiān)測核查到的可疑信息及時向有關(guān)部門報告。

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