泌陽農(nóng)商銀行打擊洗錢犯罪維護(hù)金融秩序

2019-08-21 17:12　來源：駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯：楊姍姍

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摘要：下一步，我行將繼續(xù)向廣大公眾普及反洗錢知識，嚴(yán)格按照《中華人民共和國反洗錢法》相關(guān)制度，努力做好反洗錢工作，為維護(hù)國家金融穩(wěn)定、打擊洗錢犯罪作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

反洗錢是政府動用立法、司法力量，調(diào)動有關(guān)的組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)對可能的洗錢活動予以識別，對有關(guān)款項予以處置，對相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士予以懲罰，從而達(dá)到阻止犯罪活動目的的一項系統(tǒng)工程。常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險、證券等各種領(lǐng)域。為遏制和打擊洗錢活動，今年二季度以來，泌陽農(nóng)商銀行認(rèn)真貫徹執(zhí)行人民銀行的監(jiān)管要求，按照《中華人民共和國反洗錢法》《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等法律法規(guī)，打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序，積極履行反洗錢責(zé)任和義務(wù)，切實做好反洗錢工作。

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。我行成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，確立牽頭部門，明確職能部門和營業(yè)網(wǎng)點負(fù)責(zé)人為反洗錢具體工作負(fù)責(zé)人，強(qiáng)化高風(fēng)險領(lǐng)域的防控，不斷完善反洗錢工作機(jī)制。持續(xù)開展等級劃分工作。以遵循“了解你的客戶”為原則，完整采集和保存客戶身份資料，確保客戶身份信息的真實性、完整性、有效性。嚴(yán)格執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)制度，不斷加強(qiáng)反洗錢工作，提高大額交易和可疑交易報告質(zhì)量。定期開展反洗錢知識培訓(xùn)。不斷加強(qiáng)對新員工和專職人員的反洗錢知識培訓(xùn)，強(qiáng)化人才隊伍建設(shè)，極大提高了我行的反洗錢工作能力。豐富反洗錢宣傳形式。在各網(wǎng)點利用廣告機(jī)、LED顯示屏、宣傳展架，開展常態(tài)化宣傳。在人員密集場所設(shè)立宣傳臺，走街串巷發(fā)放宣傳資料，將反洗錢知識送進(jìn)千家萬戶。

下一步，我行將繼續(xù)向廣大公眾普及反洗錢知識，嚴(yán)格按照《中華人民共和國反洗錢法》相關(guān)制度，努力做好反洗錢工作，為維護(hù)國家金融穩(wěn)定、打擊洗錢犯罪作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

（泌陽農(nóng)商銀行宣）

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