郵儲(chǔ)銀行駐馬店市分行加大反洗錢培訓(xùn)力度提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力

2019-08-08 09:08　來源：駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯：楊?yuàn)檴?/span>

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摘要：此次培訓(xùn)詳細(xì)講解了反洗錢團(tuán)隊(duì)成立后各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的職責(zé)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)，并舉例說明金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)履行不到位，造成被監(jiān)管部門處罰的嚴(yán)重后果，以此引起反洗錢從業(yè)人員的重視。同時(shí)，針對(duì)新入職員工圍繞反洗錢工作基本規(guī)定、反洗錢法律法規(guī)基礎(chǔ)知識(shí)等內(nèi)容進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)。

圖為培訓(xùn)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。戚煜珩攝

為進(jìn)一步提高反洗錢履職能力，增強(qiáng)從業(yè)人員反洗錢業(yè)務(wù)技能，近日，郵政儲(chǔ)蓄銀行駐馬店市分行在全轄區(qū)范圍內(nèi)開展了反洗錢培訓(xùn)會(huì)。培訓(xùn)會(huì)以視頻會(huì)議形式進(jìn)行，市分行、各縣支行領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各部室經(jīng)理、副經(jīng)理及反洗錢聯(lián)絡(luò)員，轄區(qū)內(nèi)自營(yíng)、代理網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及營(yíng)業(yè)主管和新入職員工參加了培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)的重點(diǎn)是業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理辦法講解、反洗錢團(tuán)隊(duì)成立后各機(jī)構(gòu)相關(guān)職責(zé)變化、反洗錢日常工作關(guān)鍵點(diǎn)管理要求介紹、反洗錢重點(diǎn)工作介紹及監(jiān)管形勢(shì)分析等內(nèi)容。此次培訓(xùn)詳細(xì)講解了反洗錢團(tuán)隊(duì)成立后各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的職責(zé)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)，并舉例說明金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)履行不到位，造成被監(jiān)管部門處罰的嚴(yán)重后果，以此引起反洗錢從業(yè)人員的重視。同時(shí)，針對(duì)新入職員工圍繞反洗錢工作基本規(guī)定、反洗錢法律法規(guī)基礎(chǔ)知識(shí)等內(nèi)容進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)。針對(duì)近期反洗錢系統(tǒng)運(yùn)用情況進(jìn)行了通報(bào)，指出了工作中存在的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，要求各單位加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高反洗錢系統(tǒng)處理時(shí)效和日常可疑交易分析能力，強(qiáng)化崗位人員的工作技能，切實(shí)提高反洗錢工作的有效性和工作質(zhì)量。

為檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果，該行還針對(duì)此次培訓(xùn)的重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行了閉卷考試，全體參訓(xùn)人員均參加了測(cè)試，通過測(cè)試真實(shí)了解反洗錢工作人員對(duì)此次學(xué)習(xí)內(nèi)容的整體掌握程度。（戚煜珩）

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