【詐騙手法】第一步：嫌疑人以某證券公司名義散布虛假股票、基金信息及走勢，吸引受害人;第二步：在取得受害人信任后，嫌疑人通過虛假交易平臺引導(dǎo)受害人購買期貨等產(chǎn)品，繼而騙取受害人資金。

　　【典型案例】2015年3月20日，浙江衢州、杭州警方聯(lián)合打掉一個涉嫌詐騙的網(wǎng)上現(xiàn)貨交易平臺。辦案民警介紹，這類涉嫌詐騙的大宗商品網(wǎng)上交易平臺，運營時間都非常短，少的幾個月就關(guān)閉。平臺關(guān)閉后，平臺控制人可能攜用戶的資金“跑路”。其中，“中聚祥”平臺老板鄧某，大學畢業(yè)后加入網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易平臺，幾個月時間就賺了七八百萬元，嘗到甜頭的他開始自己開公司。“中聚祥”平臺不到一年涉嫌詐騙4000萬余元，鄧某一人牟利700萬余元。

　　【詐騙特點】近兩年來，網(wǎng)上出現(xiàn)大量以現(xiàn)貨交易為幌子的網(wǎng)絡(luò)金融詐騙平臺。這些平臺最初以農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易為主，近期以白銀、鈀金、鉑金、銅等貴金屬及原油交易為主。犯罪分子多通過軟件，修改大盤漲跌K線圖等。

　　網(wǎng)絡(luò)金融詐騙平臺往往打出40%至60%的投資回報率吸引投資者。此類網(wǎng)絡(luò)投資詐騙犯罪一般采用公司化運作，犯罪團伙主要由“股東”“分析師”“操盤手”“業(yè)務(wù)員”“代理商”5類人員構(gòu)成，往往打著合法公司的招牌，勾結(jié)網(wǎng)絡(luò)軟件公司在互聯(lián)網(wǎng)上搭建虛假的大宗商品、農(nóng)產(chǎn)品、貴金屬、證券等交易平臺，虛構(gòu)物品、證券交易，以高額回報為誘餌誘騙客戶投資。

　　據(jù)介紹，建立此類大宗商品現(xiàn)貨交易平臺并不難，往往先購買一個軟件，創(chuàng)辦平臺，接著發(fā)展下級代理拉攏客戶，而后實施詐騙。這類軟件在互聯(lián)網(wǎng)上就能買到，少則三五萬元，多則數(shù)十萬元，除了在網(wǎng)上搭建虛擬的“現(xiàn)貨交易平臺”，另一功能就是后臺修改K線圖。看似投資K線走勢圖對接的“國際大盤”或“國家大盤”的數(shù)據(jù)，事實上這些平臺幾乎沒有一家與大盤數(shù)據(jù)實時對接，而是通過軟件復(fù)制國際大盤數(shù)據(jù)，再進行具體調(diào)整。控制手法多是通過虛擬賬戶制造“短時間下滑走勢、“死機”(停滯交易)、造假美元匯率換算等。這些人為制造的漲跌令投資者不知不覺間虧損。投資者往往很難發(fā)現(xiàn)這些貓膩，因為第二天后臺就將K線圖調(diào)整得與國際大盤一致。

　　【專家支招】投資有風險，投資者應(yīng)該在正規(guī)的投資網(wǎng)站進行投資，勿相信一些保證有高回報的廣告，堅決不進入所謂的包賺高回報平臺。