建行駐馬店分行加強“反洗錢”管理工作
摘要：駐馬店網訊（通訊員 王俊）為了更好地履行反洗錢義務，促進員工自覺養成合規操作的習慣，近日，建行駐馬店分行采取三項措施加強反洗錢管理。該行一是建立客戶識別制度，認
駐馬店網訊（通訊員 王俊）為了更好地履行反洗錢義務，促進員工自覺養成合規操作的習慣，近日，建行駐馬店分行采取三項措施加強反洗錢管理。
該行一是建立客戶識別制度，認真識別、判斷大額和可疑交易、重點可疑交易。及時登錄總行反洗錢可疑交易監測系統，對系統反饋的可疑交易信息進行補錄、確認，對人工識別的可疑交易信息進行增錄、確認。二是實行大額可疑報告制度，指定專人對發現的、有合理理由認為與洗錢、恐怖主義活動或其他違法犯罪活動有關的交易和客戶信息上報上級機構反洗錢主管部門。三是做好反洗錢工作非現場監管，通過客戶審查、業務辦理、交易識別篩選、風險分類、后臺監控等手段，加強對客戶身份及交易記錄的分析研究，確保人工分析與甄別的準確性。
責任編輯：wq
(原標題：駐馬店網)
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