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童麗麗

為方便銀行準確識別客戶身份，人民銀行聯合公安部門開發建立了公民身份信息聯網核查系統。該系統自上線以來，逐步替代了人工識別，成為銀行機構識別客戶身份的主要渠道，也對落實銀行賬戶實名制以及維護正常的金融秩序發揮了積極的作用。但是，在平時的工作中，我們不能百分之百地依賴聯網核查系統，對客戶的身份識別也不能只局限于單純地聯網核查，關鍵在于識別是否為客戶本人。

最近有新聞爆料，很多不法分子利用他人遺失或盜取的身份證去銀行開立賬戶，進而利用該賬戶進行金融詐騙等不法行為。這樣的事例聽起來可能很遙遠，但它也會不知不覺真真切切地發生在我們身邊。

我們應該提高警惕，對客戶的身份識別不僅要通過聯網核查，還要用“火眼金睛”仔細核對身份證及聯網核查照片與客戶本人的體貌特征是否相符，必要的時候還可以詢問相關信息或者請求客戶出示駕駛證等相關證件。

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