駐馬店銀行招股說明書

一、本行簡介

駐馬店銀行于2011年6月，經中國銀監會批準，在駐馬店市商業銀行基礎上更名成立。目前注冊資本6.57億元，在崗員工484人，下設總行營業部和27家支行，內設10個職能部室。成立以來，在駐馬店市委、市政府的正確領導下，在監管部門和人民銀行的監督指導下，緊緊圍繞全市經濟工作部署，以創建精品銀行為目標，堅持“服務地方經濟、服務中小企業、服務城市居民”的市場定位，解放思想、銳意進取、扎實工作，取得了良好的經濟效益和社會效益。截止2012年5月底，駐馬店銀行資產總額100.27億元，各項存款余額82.37億元，各項貸款余額52.09億元，實現收入3.05億元。資本充足率18.51%，核心資本充足率14.52%，撥備覆蓋率1920.66%。

二、引資目的

1.隨著各項業務的穩健發展和資產規模的不斷擴大，進一步增強自身資本實力，提高抗風險能力；

2.本著“引資、引智、引技”的戰略導向，尋求與本行戰略契合，在經營管理、業務拓展、人才培養等方面能夠相互帶動提升的戰略投資者。

三、引資數額、引資比例

本行本次擬募集3億股，每股面值1元人民幣，發行價格不低于最近季末每股凈資產120%，具體價格須在履行資產評估與核準手續后確定。單戶或存在關聯關系的企業法人合并持股比例控制在增資后總股本的10%以內。

四、對投資者的基本要求

本行本次主要募股對象為境內、外優秀金融機構和境內大型國企和知名的民營企業，主要引入2－3家戰略投資者，并遵循長期持股、優化治理、業務合作、競爭回避的原則，不以控制、操縱本行經營管理為目的，不以炒作為手段，具有良好合作愿望的合作者。

認購新股的單位必須符合中國銀行業監督管理委員會《中資商業銀行行政許可事項實施辦法》的要求和監管部門的有關規定。

五、時間計劃

本次增資計劃自2012年6月啟動，至2012年9月末前完成。

六、聯絡方式

聯系人：王鵬翔

聯系電話：0396－2865085

傳真：0396－2865096

聯系地址：河南省駐馬店市文明路168號駐馬店銀行董事會辦公室